LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.014.556/0001-96
NIRE Nº 3330002817-0

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS S/A., REALIZADA NA SEDE SOCIAL NO DIA 31  DE  DEZEMBRO DE 2009, ÀS 10:00.—

DATA, LOCAL E HORA: Aos  trinta e um  (31) dias do mês de dezembro de 2009, às 10:00 h., na Sede Social da empresa, na Rua Sacadura Cabral nº 102, Saúde, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência de Carlos Alberto da Veiga Sicupira.---

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração: Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Paulo Alberto Lemann , Roberto Moses Thompson Motta, e Amaury Guilherme Bier.---

MESA: Presidente - Carlos Alberto da Veiga Sicupira,  Secretário - Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez.---

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos,  deliberaram  por exonerar o Sr. ROBERTO MARTINS DE SOUZA do cargo de Diretor, para o qual fora eleito na Reunião do Conselho de Administração de 06 de maio de 2009, agradecendo-lhe  pelos serviços prestados ao longo dos anos.-

ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar,  a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro 31 de dezembro de 2009. Assinaturas: CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA, MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ, PAULO ALBERTO LEMANN, ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA, AMAURY GUILHERME BIER.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez
Secretário