LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº. 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia  Geral Ordinária e  Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas de LOJAS AMERICANAS S.A  para a realização das Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que, cumulativamente em primeira convocação, serão realizadas no dia 23 de março de 2007, às 15:00 h, no  Anexo à Sede Social da empresa, na Rua Coelho e Castro nº. 38, Saúde, Rio de Janeiro - RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA :

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico, no dia 15 de fevereiro de 2007.

b) Deliberar sobre o orçamento de capital da companhia para o ano de 2007, a proposta da destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de  dezembro de 2006,  bem como ratificar a distribuição de dividendos intermediários aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião de 27/11/06.

c) Ratificar a distribuição de dividendos extraordinários que serão debitados à conta “ Reserva de Lucros para Novos Empreendimentos”, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 15/02/07.

d) Deliberar o  aumento do limite do capital social autorizado em número de ações  e conseqüente alteração do  item 2 do art. 5º do Estatuto social.

e) Deliberar sobre a complementação do objeto social de forma a incluir no artigo 4º do Estatuto Social a cessão dos direitos de uso de produtos ou bens destinados a entretenimento doméstico, tais como filmes, obras audiovisuais, jogos para computador, videos e discos a “laser” e similares; locação e sublocação de bens móveis, tais como aparelhos de videocassete, “videogame” e assemelhados e a comercialização de produtos e a prestação de serviços complementares às atividades mencionadas no item anterior.

f) Eleger os membros do Conselho de Administração;

g)  Fixar a remuneração global e anual dos administradores  para o exercício de 2007;

h) Ratificar, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6404/76, a compra de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) das ações representativas do capital social da BWU Comércio e Entretenimento S. A. (Blockbuster®)

i) Aprovar a consolidação do Estatuto social de forma a incluir as deliberações tomadas nas Assembléias convocadas por este edital, bem como a nova redação do  § 1º do art. 5 aprovada em Assembléia Geral Extraordinária no dia 19 de setembro de 2006.

Em cumprimento ao art. 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da companhia, necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição de membro do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento).

Nos termos do § 1º do art. 141 da Lei das Sociedade Anônimas, a requisição da adoção do voto múltiplo deverá ser realizada pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da assembléia geral. 

PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLÉIAS: Os acionistas, seus representantes legais e procuradores, para participarem das assembléias Convocadas, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6404/76.

                Rio de Janeiro, 1º.  de março de 2007
                Presidente do Conselho de Administração