LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº. 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817.0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas de LOJAS AMERICANAS S.A. para a realização da Assembléia Geral Extraordinária que em primeira convocação será realizada no dia 16 de julho de 2007, às 15 horas, no Anexo à Sede Social da empresa, na Rua Coelho e Castro nº. 38, Saúde, Rio de Janeiro - RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

(i) Grupamento da totalidade das Ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de 100 (cem) Ações para 1 (uma) Ação da mesma espécie;

(ii) delegação de poderes à Diretoria da Companhia para implementar todos os atos necessários à efetivação da operação acima referida, e;

(iii) alteração do art. 5º do Estatuto Social, em decorrência do grupamento de Ações, visando adaptar o número de Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais em que se divide o capital social da Companhia, bem como alterar o limite do capital autorizado da Companhia.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA: Os acionistas, seus representantes legais e procuradores, para participarem da assembléia Convocada, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6404/76.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2007
           
Presidente do
Conselho de Administração