LOJAS AMERICANAS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF.  no  33.014.556/0001-96
NIRE nº 3330002817.0

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS S.A. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007, ÀS 15:00 HRS.---

1. Data, Horário e Local:  Aos 30 (trinta) dias do mês de Agosto de 2007, às 15:00 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral, nº 102. ---

2. Presença: Srs. Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Paulo Alberto Lemann, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Roberto Moses Thompson Motta e Mu Hak You. --- 

3. Mesa: É Presidente da Mesa o Sr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Secretário, o Sr. Miguel  Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez. ---

4. Deliberações: Considerando que nesta data vence o prazo estabelecido para a Cia. adquirir ações ordinárias e preferenciais de sua própria emissão, para permanência em tesouraria ou posterior cancelamento; Considerando que até a presente data foram adquiridas 8.160.117 ações ordinárias e 17.010.637 ações preferenciais, restando adquirir um saldo de 2.628.825 ações ordinárias e 19.494.686 ações preferenciais para atingimento do limite de 10.788.942 ações ordinárias e de 36.505.323 ações preferenciais, conforme estabelecido na Reunião do Conselho de Administração de 04 de Junho de 2003; RESOLVE este Conselho, por unanimidade de seus Membros, prorrogar por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir desta data, ou seja, até 30 de agosto de 2008, o prazo para recompra do saldo de ações antes mencionado.---

Fica ressaltado que, conforme aprovado pela Assembléia Geral de 27 de julho de 2007,  o número de Ações da companhia foi adaptado ao grupamento de Ações na proporção de 100 (cem) Ações para 1 (uma) Ação da mesma espécie.---

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados.---

Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Paulo Alberto Lemann

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez

Roberto Moses Thompson Motta

Mu Hak You